प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि उसने बुधवार को एक्सलॉजिक-कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड भुगतान मामले में आयोजित तलाशी अभियान के दौरान पहचाने गए 242 खातों में ₹18.36 करोड़ जमा कर दिए हैं।
ईडी द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला है कि विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा अपने पिता श्री विजयन के साथ तिरुवनंतपुरम में रह रही थी। ईडी ने कहा कि वह परिसर जहां वह रह रही थी, छापेमारी में शामिल था।
ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया कि तलाशी से कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड, खाते, डिजिटल साक्ष्य, निवेश और बैंकों में सावधि जमाएं मिलीं। बरामद साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।
तलाशी अभियान के दौरान, तिरुवनंतपुरम में सुश्री वीणा और श्री विजयन के परिसरों पर तलाशी अभियान के समापन के बाद लोगों के एक समूह द्वारा ईडी की एक खोज टीम पर हमला किया गया। बयान में कहा गया है कि भीड़ ने बिना किसी उकसावे के ईडी टीम की कारों पर ईंटों और लोहे की छड़ों से हमला किया।
यह हमला किसी साजिश का नतीजा था, कोई सहज प्रतिक्रिया नहीं. जिन तीन कारों में ईडी की तलाशी टीम और सीआरपीएफ के जवान यात्रा कर रहे थे, उन पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। इसमें कहा गया है कि हमले के दौरान कार के एक ड्राइवर की आंख में चोट लग गई।
ईडी ने उचित प्रक्रिया का पालन किया और भीड़ का विरोध नहीं किया और न ही सीआरपीएफ कर्मियों ने भीड़ पर कोई आक्रामकता का प्रयोग किया। ईडी ने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तिरुवनंतपुरम पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की है।
सुश्री वीना के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े कथित भुगतान मामले में बुधवार को केरल और बेंगलुरु में 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
कन्नूर, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में सीएमआरएल और सुश्री वीणा के प्रबंधन से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई। जब्त दस्तावेजों की जांच की गयी.
अपराध की आय
ईडी की पिछली जांच में यह स्थापित करने का दावा किया गया था कि अपराध की आय सुश्री वीणा के साथ एसएन शशिधरन कर्ता के नेतृत्व वाले सीएमआरएल के प्रबंधन द्वारा उत्पन्न की गई थी। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि तदनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठा करने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया।
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीएमआरएल द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुरू की गई जांच वैध रहती है क्योंकि उन्हें किसी विशेष अपराध की आवश्यकता नहीं होती है। अदालत ने आगे कहा कि, फैसले की तारीख तक, एक पूर्व निर्धारित अपराध अस्तित्व में था क्योंकि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध के साथ अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
सीएमआरएल, जिसके अलुवा स्थित कार्यालय पर बुधवार को ईडी ने छापा मारा था, पहली बार प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के दायरे में तब आया जब आयकर विभाग ने जनवरी 2019 में छापेमारी के दौरान ₹130 करोड़ के कथित फर्जी खर्चों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए।
श्री शशिधरन कर्ता, प्रबंध निदेशक, और उनके बेटे, सरन एस. कर्ता, संयुक्त प्रबंध निदेशक, कंपनी पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं, जो आम जनता के पास 48.75% शेयरों और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, द्वारा 13.41% शेयरों के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने अलुवा में प्रबंध निदेशक के आवास की भी तलाशी ली।
नकली खर्चे
सूत्रों ने संकेत दिया कि सीएमआरएल ने आयकर निपटान आयोग के समक्ष फर्जी खर्चों को स्वीकार किया। इसके बाद, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एसएफआईओ ने आयकर विभाग के निष्कर्षों के आधार पर एक जांच शुरू की। ईडी ने भी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। हालाँकि, सीएमआरएल ने इसे इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी कि कोई घातीय अपराध नहीं था, और अदालत ने 12 अप्रैल, 2024 को ईडी को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था, यह कहा।
एसएफआईओ ने 3 अप्रैल, 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय – VII, एर्नाकुलम के समक्ष श्री शशिधरन कर्ता और 12 अन्य के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए पीएमएलए के तहत आरोप लगाते हुए एक अभियोजन शिकायत दर्ज की। एसएफआईओ के अनुसार, श्री शशिधरन कर्ता और उनके बेटे को कोई लाभांश भुगतान नहीं होने के बावजूद, 2015-16 और 2022-23 के बीच ₹30.63 करोड़ का संचयी पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। एजेंसी ने 15 वर्षों में ₹182 करोड़ के कथित फर्जी नकद खर्चों का खुलासा करने का भी दावा किया है। आगे यह आरोप लगाया गया कि सीएमआरएल ने श्री शशिधरन कार्था के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए ₹91 करोड़ का भुगतान किया, सूत्रों ने संकेत दिया।
कथित फर्जी खर्चों में से एक सुश्री वीना को भुगतान था। सुश्री वीना की कंपनी, संयोग से एक व्यक्ति की कंपनी, ने कथित तौर पर आईटी परामर्श सेवाओं की आड़ में सीएमआरएल से ₹2.78 करोड़ का फर्जी भुगतान प्राप्त किया। इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार, श्री शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईआईसीपीएल) ने कथित तौर पर समय पर भुगतान करने में विफलता के बावजूद एक्सलॉजिक को कुल ₹50 लाख का ऋण दिया।
प्रकाशित – 27 मई, 2026 09:21 अपराह्न IST