केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को 2,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े स्थानों पर छापेमारी की।

केंद्रीय एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी के खिलाफ 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के स्टेट बैंक (SBI) को धोखा देने के लिए एक मामला दर्ज किया था। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने मुंबई में कई स्थानों पर खोज शुरू की, जो कंपनी और उद्योगपति से जुड़ा हुआ है।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, खाते को 13 जून, 2025 को एसबीआई द्वारा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर रिजर्व बैंक के मास्टर दिशाओं और धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के प्रबंधन पर बैंक की अनुमोदित नीति के तहत, एसबीआई द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया था। इसके बाद, 24 जून, 2025 को, एसबीआई ने आरबीआई को धोखाधड़ी की सूचना दी और सीबीआई के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।

सरकार की प्रतिक्रिया

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मानसून सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में विकास के बारे में संसद को सूचित किया था। चौधरी ने कहा, “24 जून, 2025 को, बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी और सीबीआई के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में भी है।”

सीबीआई के अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुंबई में आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े कार्यालयों और परिसरों में खोज की जा रही है। कार्रवाई आरोपों का अनुसरण करती है कि कंपनी ने ऋण निधि को हटा दिया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ।

धोखाधड़ी की प्रकृति और अन्य संस्थाओं की संभावित भागीदारी के बारे में अधिक जानकारी की उम्मीद की जाती है क्योंकि जांच की प्रगति होती है।

अनिल अंबानी के खिलाफ एड एक्शन

5 अगस्त को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंबानी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कई बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामलों में कई हजार करोड़ रुपये के साथ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में उनकी समूह कंपनियों को शामिल किया गया था।

66 वर्षीय अंबानी मध्य दिल्ली में ईडी मुख्यालय में लगभग 10:50 बजे पहुंचे और रात 9 बजे से पहले चले गए। उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत दर्ज किया गया था।

अनिल अंबानी के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी का मामला

अधिकारियों ने कहा कि अंबानी को ऋण लेनदेन और वित्तीय निर्णयों से संबंधित एक दर्जन सवालों का सामना करना पड़ा। यह समझा जाता है कि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि उनकी कंपनियों ने लगातार नियामकों को अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा किया था और सभी प्रमुख वित्तीय निर्णय संबंधित फर्मों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए थे।

हालांकि, जांचकर्ता असंबद्ध हैं और उन्हें फिर से बुला सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि अंबानी ने प्रमुख वित्तीय निर्णयों के बारे में अपने बयानों का समर्थन करने वाले अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने के लिए कथित तौर पर सात दिन की मांग की है।

ईडी ने 24 जुलाई को 35 परिसर में 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों से जुड़े 35 परिसर में खोज करने के बाद सम्मन जारी किया, जिसमें मुंबई में अंबानी के व्यापार समूह के वरिष्ठ अधिकारियों सहित। प्रमुख बैंक धोखाधड़ी के मामलों में मानक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उनके खिलाफ एक नज़र बाहर परिपत्र (LOC) भी जारी किया गया है। रिलायंस ग्रुप के कुछ अधिकारियों को उस सप्ताह बाद में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

जांच में संदिग्ध वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं और कई समूह कंपनियों द्वारा and 17,000 करोड़ से अधिक ऋणों का कथित मोड़, जिसमें रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) शामिल हैं। एक प्रमुख आरोप 2017 और 2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक द्वारा विस्तारित ऋणों में लगभग ₹ 3,000 करोड़ के मोड़ से संबंधित है।