पूरे दक्षिण भारत में दो सप्ताह तक चली कार्रवाई में तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीजीसीएसबी) ने 101 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गृहिणियों और ड्राइवरों से लेकर स्नातक, व्यवसायी और निजी कर्मचारी शामिल हैं, जिनके खाते या भूमिकाएं साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ी थीं, जिनमें लगभग ₹17 करोड़ का लेनदेन शामिल था।

23 सितंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन में केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी शामिल थे। समन्वित कार्रवाई के लिए 100 से अधिक टीजीसीएसबी कर्मियों को छह विशेष टीमों में विभाजित किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में 18 महिलाएं भी शामिल थीं.

इस अभ्यास से जो बात उभरकर सामने आई वह साइबर धोखाधड़ी का समर्थन करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापकता थी। गिरफ्तार किए गए 101 लोगों में से 19 की पहचान एजेंट के रूप में और 81 की पहचान खच्चर खाताधारक के रूप में की गई। जांचकर्ताओं ने पाया कि बैंक खातों को एजेंटों और मध्यस्थों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा था और फिर एटीएम निकासी, थोक हस्तांतरण और विदेशी-लिंक्ड लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने, स्थानांतरित करने और निकालने के लिए उपयोग किया जाता था।

टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल ने कहा कि खाताधारकों और मध्यस्थों को उनके माध्यम से भेजे गए धन का 5% तक कमीशन का भुगतान किया गया था।

गृहिणी, व्यवसायी से लेकर स्नातक तक

पकड़े गए लोगों की प्रोफ़ाइल से यह भी पता चला कि खच्चर खाते किसी एक सामाजिक या व्यावसायिक समूह तक ही सीमित नहीं थे। लगभग 82% अभियुक्तों की उम्र 20 से 50 के बीच थी, जबकि 17% 50 से ऊपर के थे। व्यवसायी और स्व-रोज़गार वाले 23% लोगों ने सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह बनाया, इसके बाद निजी कर्मचारियों में 13%, गृहिणियों में 10%, ड्राइवर और ऑपरेटरों में 7%, और बिक्री और विपणन में काम करने वालों में 5% शामिल थे।

शैक्षिक पृष्ठभूमियाँ समान रूप से विविध थीं; 26% ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी, 24% स्नातक थे, 16% ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी और 11% अशिक्षित थे। अन्य में डिप्लोमा और आईटीआई धारक, स्नातकोत्तर और बी.टेक और नर्सिंग जैसी व्यावसायिक योग्यता वाले लोग शामिल थे।

ब्यूरो ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए लोगों में से कुछ के देश भर में दर्जनों साइबर अपराध मामलों से संबंध थे। उनमें टाटा कैपिटल का एक कर्मचारी शामिल था जिसने कथित तौर पर कमीशन के लिए खच्चर खातों की सुविधा दी थी, छह मामलों से जुड़ा एक पूर्व सैनिक और 26 मामलों से जुड़ा फिल्म टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा वाला एक व्यक्ति शामिल था।

एम.कॉम योग्यता वाला एक व्यवसायी 34 साइबर अपराध शिकायतों से जुड़ा था, जबकि फ्लिपकार्ट का एक कर्मचारी जिसका बैंक खाता कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए उपलब्ध कराया गया था, 50 मामलों से जुड़ा था। जांचकर्ताओं को एनजीओ के नाम पर खोले गए ट्रस्ट खाते भी मिले, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर साइबर अपराध से प्राप्त आय प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए किया गया था, जिसमें पूरे भारत में 60 मामलों के लिंक थे।

पूरे भारत में 1,172 अपराध लिंक का पता लगाया गया

गिरफ्तारियां सात टीजीसीएसबी साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों में दर्ज 51 मामलों से संबंधित हैं। जांचकर्ताओं ने अब तक देश भर में 1,172 अपराध लिंक का पता लगाया है, जिनमें से 206 तेलंगाना से जुड़े हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से पचास के भारत भर में पांच से अधिक अपराध संबंध हैं।

केरल में सबसे अधिक 35 गिरफ्तारियां हुईं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 22, कर्नाटक में 17, तमिलनाडु में 14, तेलंगाना में 12 और पुडुचेरी में एक गिरफ्तार हुई।

टीजीसीएसबी ने कहा कि अतिरिक्त अपराध लिंक, अंतरराज्यीय कनेक्शन और ऑपरेशन से जुड़े संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।