हाल ही में नेटवर्क पर बहु-एजेंसी की कार्रवाई के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार “नार्को-हवाला” नेटवर्क के संबंध में म्यांमार के एक नागरिक सहित चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने वित्तीय रिकॉर्ड का खुलासा किया है जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि म्यांमार में दवा आपूर्तिकर्ताओं को भी भुगतान किया गया था।

संपादकीय | छोटी मछली: ऑपरेशन ट्राइडेंट पर

ऑपरेशन ट्राइडेंट के हिस्से के रूप में, पहले असम, मिजोरम और मणिपुर में 38 स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए, जिससे 18 आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और 23 अक्टूबर को “हवाला” लेनदेन में ₹100 करोड़ का पता चला।

ईडी द्वारा नवीनतम गिरफ्तारियों में, एजेंसी ने म्यांमार के नागरिक थांगसिंटुआंग उर्फ ​​चिंटुआंग को हिरासत में लिया; मिजोरम में चम्फाई जिले के लालराममुआना, श्रीभूमि से जबरुल हक और असम के करीमगंज से अबू सालेह मोहम्मद सैफ उद्दीन। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज मामलों के सिलसिले में जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए उनकी 48 घंटे की हिरासत सुरक्षित कर ली।

एजेंसी के अनुसार, 21 अगस्त, 2025 को जब्त की गई 49.1 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन खेप का चिंटुआंग म्यांमार स्थित आपूर्तिकर्ता था, जबकि लालरामुआना मुख्य हैंडलर था और जबरुल हक दामचेरा-कन्हमुन सीमा पर इसका इच्छित रिसीवर था। अबू सालेह कथित तौर पर ऑपरेटर था जिसके खाते में ₹11.44 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें ₹6.67 करोड़ नकद शामिल थे, और चम्फाई “हवाला” खातों को खिलाया।

ईडी ने कथित तौर पर 23 अक्टूबर को चुराचांदपुर शहर में उसके परिसरों की तलाशी के दौरान एक अन्य आरोपी ज़ेनगैहनियांग के “हवाला” कारोबार के हस्तलिखित खातों वाली नकदी किताबें, रजिस्टर और नोटबुक जब्त कर लीं।

इसमें आरोप लगाया गया है, “रिकॉर्ड एक नियमित मुद्रा-विनिमय और ‘हवाला’ ऑपरेशन को दर्शाते हैं, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यक्तियों से भारतीय मुद्राएं नकद और बैंक खातों में प्राप्त की गईं, जिन्हें लगभग 42 से 48 क्यात प्रति रुपये की दैनिक दर पर म्यांमारी क्यात में परिवर्तित किया गया और म्यांमार में व्यक्तियों को भुगतान किया गया।”

ईडी ने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत लेनदेन प्रतिदिन ₹54.47 लाख तक चला, जो लगभग 26 करोड़ क्यात के बराबर है, जबकि संचयी लेनदेन 43 करोड़ क्यात से अधिक है। एजेंसी ने पाया कि अप्रैल 2025 में एक सप्ताह के भीतर एक हैंडलर को ₹1.14 करोड़ का भुगतान किया गया था। रिकॉर्ड में कथित तौर पर म्यांमार के KPay ऐप के माध्यम से स्थानांतरण और अप्रैल 2025 और फरवरी 2026 के बीच 4,150 Kyat प्रति डॉलर की दर से $10,816 का रूपांतरण भी दिखाया गया था।

एजेंसी ने कहा, “हवाला भुगतान के प्राप्तकर्ताओं की पहचान के लिए टोकन के रूप में इस्तेमाल किए गए सात हस्ताक्षरित ₹10 के नोट, और ज़ेनगैहनियांग उर्फ ​​तानियांग के नाम पर ₹60 लाख में खरीदी गई अचल संपत्ति के दस्तावेज़ भी जब्त किए गए, और चुराचांदपुर नेटवर्क से जुड़े 991 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।”

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि गो अल्फा ट्रिप, एक मिनी-एटीएम काउंटर, जिसके माध्यम से तानियांग ने बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ₹175 करोड़ से अधिक का लेनदेन किया, के बहीखाते और मिजोरम से जुड़े मामले में बयानों से पता चला कि नशीली दवाओं के पैसे को भुगतान के लिए सामान्य सामान में भी बदल दिया गया था।

काउंटर और मिजोरम के खच्चर खातों ने पश्चिम बंगाल में आटा मिल, असम में एक खाद्य तेल व्यापारी, मिजोरम में फिलिंग स्टेशन, किराना और दवा थोक विक्रेताओं और दिल्ली में जूते और कपड़ा व्यापारियों जैसे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया, जबकि आइजोल और चम्फाई, ज़ोरिनपुई और त्लाबुंग जैसे सीमावर्ती शहरों में तीसरे पक्ष पर चालान जारी किए गए थे। खरीदा गया माल म्यांमार भेजा गया।