गुरुवार को यहां एजेंसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन सहकारी समितियों/बैंकों में कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के संबंध में बुधवार को केरल भर में 17 परिसरों में एक साथ तलाशी ली।

ईडी के मुताबिक, 27 मामले करीब 550 करोड़ रुपये के हैं। यह तलाशी अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अंगमाली में कथित धोखाधड़ी के संबंध में की गई थी; थेन्नाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड; और कुट्टनेल्लूर सहकारी बैंक।

एर्नाकुलम और आसपास के इलाकों में रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ और शिजू से जुड़े पांच परिसरों में तलाशी ली गई, जिन पर अर्बन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अंगमाली में कथित धोखाधड़ी वाले ऋण लेनदेन का आरोप है। अंगमाली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

बयान में कहा गया है, “जांच से पता चला है कि 65 सदस्यों की 108 अचल संपत्तियों के खिलाफ लगभग ₹96.74 करोड़ की राशि के 422 ऋण स्वीकृत किए गए थे। लगभग ₹33.82 करोड़ की राशि के 159 ऋणों में गंभीर अनियमितताओं की पहचान की गई थी, जिसमें मूल शीर्षक कार्यों की अनुपस्थिति, कार्यों की फोटोकॉपी का उपयोग, पंजीकृत बंधक की अनुपस्थिति, अपूर्ण ऋण आवेदन और अपात्र या गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर स्वीकृत ऋण शामिल थे।”

ईडी ने दावा किया कि तलाशी के दौरान फर्जी ऋण लेनदेन से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, 38 अचल संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य सामग्री जब्त की गई। लगभग ₹1.82 करोड़ की दो सावधि जमा राशि भी जब्त कर ली गई।

थेन्नाला सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक में कथित धोखाधड़ी के संबंध में, बैंक के पूर्व पदाधिकारियों और निदेशकों से जुड़े मलप्पुरम और कोझिकोड में सात परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। जिन परिसरों की तलाशी ली गई, वे पूर्व राष्ट्रपति एमपी कुंजी मोइदीन, पूर्व सचिव केए वासुदेवन मूसाद, पूर्व राष्ट्रपति यूके सैथलवी, पूर्व निदेशक वीपी अली हसन, पूर्व निदेशक एनएम सैथलवी, पूर्व निदेशक वीपी रवीन्द्रनाथ और पूर्व निदेशक सजीता पी से जुड़े थे।

ईडी ने कोट्टक्कल पुलिस द्वारा दर्ज 63 एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, बैंक ने अपने ग्राहकों को सावधि जमा पर उच्च ब्याज दरों और रिटर्न का वादा किया था। अपराध की कुल संदिग्ध आय लगभग ₹10 करोड़ होने का अनुमान है। जांच में कथित तौर पर फर्जी या बेनामी सदस्यों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण स्वीकृत पाया गया। जांच में संपत्ति बंधक ऋण और बैंक फंड के डायवर्जन और दुरुपयोग से संबंधित कथित अनियमितताएं भी सामने आईं।

बयान में कहा गया है, “तलाशी अभियान के दौरान, दो अचल संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज और विवरण बरामद किए गए। केए वासुदेवन मूसाद और उनकी पत्नी से संबंधित 20 सावधि जमा और बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 24.50 लाख रुपये की कुल शेष राशि है।”

कुट्टनेल्लूर सहकारी बैंक और उसके पूर्व अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों से जुड़े त्रिशूर और आसपास के इलाकों में पांच स्थानों पर भी तलाशी ली गई, जो कथित तौर पर धोखाधड़ी में शामिल थे। त्रिशूर सिटी पुलिस के तहत ओल्लूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई चार एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

ईडी के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों ने कथित तौर पर बैंक के अधिकार क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों और तीसरे पक्ष को सदस्यता प्रदान की थी और संपार्श्विक सुरक्षा संपत्तियों के मूल्यांकन को बढ़ाकर और जाली दस्तावेजों पर भरोसा करके अवैध तरीकों से उन्हें ऋण दिया था। एजेंसी ने दावा किया कि तलाशी के दौरान कथित तौर पर ऐसे अवैध तरीकों से बांटे गए ऋणों से संबंधित आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जब्त किए गए।