साइबर धोखाधड़ी मामला: अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 117 करोड़ रुपये से जुड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में आज (4 दिसंबर) दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 स्थानों पर तलाशी ली।
सीबीआई के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ( I4C).
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अज्ञात संगठित साइबर अपराधी और संदिग्ध विदेशी कलाकार पूरे भारत में व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में लगे हुए थे।
जांच में क्या हुआ खुलासा?
“अब तक की जांच से पता चला है कि विदेशों से काम करने वाले धोखेबाज भारत में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए वेबसाइट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। वे अंशकालिक नौकरी घोटाले, कार्य-आधारित धोखाधड़ी और उच्च रिटर्न के वादे के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं। प्रारंभिक निवेश। पीड़ितों द्वारा जमा किए गए धन को उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए ‘खच्चर खातों’ के नेटवर्क के माध्यम से तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है,” सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा।
“इन निधियों को अंततः एटीएम के माध्यम से विदेशों में निकाल लिया जाता है या फिनटेक प्लेटफार्मों पर वॉलेट टॉप-अप के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि ‘Pyypl’ जिसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है, जिसे अक्सर POS लेनदेन के रूप में छिपाया जाता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर पंजीकृत 3,903 शिकायतों का विश्लेषण। 1 जनवरी, 2023 और 17 अक्टूबर, 2023 को पता चला कि धोखेबाजों ने लगभग 117 करोड़ रुपये निकाल लिए दुबई और अन्य यूएई स्थानों पर जांच में इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल 3,295 भारतीय बैंक खातों की पहचान की गई, इन खातों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए भी धन का उपयोग किया गया था।
आज छापे में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए
उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम में दो और राष्ट्रीय राजधानी में आठ स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह में 10 व्यक्तियों के परिसरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वित्तीय रिकॉर्ड सहित “अपराधी” सबूत जब्त किए गए।
सिंडिकेट के अतिरिक्त सदस्यों की पहचान करने और अवैध धन के पूर्ण प्रवाह का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
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