प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक शिकायत के बाद, कोथनूर पुलिस ने गुरुवार (11 जून, 2026) को अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी संगठन, द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई) से जुड़े सदस्यों सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के एक अधिकारी सुनील कुमार सिंहमार द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। मामले में नामित लोगों में जोनाथन एस. राजन, मीका मार्क, अजीत वर्गीस मथाई, वर्गीस चाको, बब्लू कुर्मी, सुप्रीम जॉय, द टिमोथी इनिशिएटिव (यूएसए) और अन्य शामिल हैं।

खोज और जब्ती

शिकायत के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत कई स्थानों पर 18 और 19 अप्रैल, 2026 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर एक नेटवर्क का खुलासा किया जो टीटीआई की ओर से भारत में धन निकालने और निकालने के लिए विदेशी जारी डेबिट कार्ड का उपयोग करता था।

ईडी ने आरोप लगाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों द्वारा जारी किए गए विदेशी डेबिट कार्ड नियामक तंत्र को दरकिनार करते हुए एटीएम से नकदी निकालने के लिए पूरे भारत में वितरित और उपयोग किए गए थे। जांचकर्ताओं का दावा है कि नवंबर 2025 और अप्रैल 2026 के बीच ऐसे लेनदेन के माध्यम से लगभग ₹92.55 करोड़ (लगभग $9.99 मिलियन) का उपयोग किया गया था, जबकि जनवरी 2024 और मार्च 2026 के बीच कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और अन्य राज्यों में लगभग ₹44 करोड़ निकाले गए थे।

वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र

शिकायत के अनुसार, कई लेन-देन वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में हुए। जांचकर्ताओं को संदेह है कि धन को गुर्गों के एक नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था और कथित तौर पर फर्जी पहचान के तहत जारी किए गए विदेशी डेबिट कार्ड का उपयोग करके वितरित किया गया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि जोनाथन एस. राजन भारत में टीटीआई के संचालन की देखरेख कर रहे थे, जबकि मीका मार्क वित्तीय प्रबंधन और डेबिट कार्ड वितरण में शामिल थे। अजीत वर्गीस मथाई ने कथित तौर पर विभिन्न संस्थाओं और प्रमुख संगठनों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन का समन्वय किया, जबकि वर्गीस चाको, बब्लू कुर्मी और सुप्रीम जॉय पर जमीन पर नकद निकासी और धन वितरण की सुविधा देने का आरोप लगाया गया था।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर कई विदेशी डेबिट कार्ड और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद किए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच शुरू होने के बाद लेनदेन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और डेटा को संयुक्त राज्य अमेरिका से नियंत्रित सर्वर से दूरस्थ रूप से हटा दिया गया, जो सबूतों को नष्ट करने के समान है।

प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया कि नियामक अनुपालन के बिना संवेदनशील और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी धन की कथित आवाजाही यूएपीए, 1967 के तहत गैरकानूनी गतिविधि है। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता था।

कोई गिरफ्तारी नहीं

इन आरोपों के आधार पर कोथनूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.