उत्तर प्रदेश विशेष टास्क फोर्स (UP STF) ने अपनी जांच के दौरान एक हाई-प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय हवलदार रैकेट को उजागर करते हुए, गाजियाबाद फर्जी दूतावास मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अभियुक्त, हर्षवर्धन जैन ने जब्त किए गए दस्तावेजों की पूछताछ और जांच के दौरान महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा किया है।

एसटीएफ के अनुसार, हर्षवर्धन जैन को कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों से एक कुख्यात स्व-स्टाइल वाले गॉडमैन के माध्यम से चंद्रास्वामी नामक एक कुख्यात स्व-स्टाइल वाले गॉडमैन से मिलवाया गया था। इनमें दुबई स्थित हथियार डीलर अदनान खशोगी और हैदराबाद के मूल निवासी एहान अली सैयद शामिल थे, जो वर्तमान में तुर्की की नागरिकता रखते हैं।

एहसन अली, एक स्विट्जरलैंड और बहरीन-आधारित फर्म के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसे वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप कहा जाता है, पर बड़े पैमाने पर ब्रोकरेज और लोन फ्रॉड गतिविधियों का आरोप है।

कई देशों में कंपनियां शामिल हैं

जांच से पता चला कि हर्षवर्धन जैन ने विभिन्न देशों में कई कंपनियों की स्थापना की थी:

• यूके: स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड
• यूएई: द्वीप जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी
• मॉरीशस: इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड
• कैमरून (अफ्रीका): कैमरून इस्पत सरल

इन कंपनियों को धोखाधड़ी की वित्तीय गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंक लेखा

एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन द्वारा आयोजित बैंक खातों के एक जटिल वेब को भी उजागर किया है:

• दुबई में 6 खाते
• मॉरीशस में 1 खाता
• यूके में 3 खाते
• भारत में 1 खाता

इसके अलावा, जैन को दो पैन कार्ड के कब्जे में पाया गया था, जो कथित तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन खातों की वैधता वर्तमान में विस्तृत जांच के अधीन है।

एहसन अली सैयद का आपराधिक इतिहास

2008 और 2011 के बीच, एहान अली की फर्म डब्ल्यूएस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप ने स्विस-आधारित कंपनियों से GBP 70 मिलियन के लिए कथित तौर पर ऋण की सुविधा के लिए लगभग GBP 25 मिलियन एकत्र किए। इन फर्मों को धोखा देने के बाद, वह देश से भाग गया।

22 नवंबर 2022 को स्विस अधिकारियों के अनुरोध पर लंदन पुलिस द्वारा एशान को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2023 में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने स्विट्जरलैंड में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी, जहां ज्यूरिख अदालत ने बाद में उन्हें साढ़े छह साल जेल की सजा सुनाई।

चंद्रस्वामी की भूमिका और लंदन कनेक्शन

जांचकर्ताओं ने सीखा है कि चंद्रस्वामी ने हर्षवर्धन जैन को एसान अली के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कथित तौर पर जैन को लंदन भेजा, जहां दोनों ने कई शेल कंपनियों को बनाने के लिए सहयोग किया, जो तब उच्च-मूल्य वाले ब्रोकरेज योजनाओं और धोखाधड़ी को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए गए थे। यह मोडस ऑपरेंडी कई न्यायालयों में सुसंगत प्रतीत होता है। एसटीएफ का मानना है कि जांच की प्रगति के रूप में अधिक प्रमुख नाम उभर सकते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी के पैमाने और शामिल अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के नेटवर्क को देखते हुए, अधिकारियों ने संबंधित खातों, कंपनियों और व्यक्तियों को इस अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए अपनी जांच जारी रखी है।