प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (17 जुलाई) को चांगुर बाबा धार्मिक रूपांतरण मामले के संबंध में एक प्रमुख ऑपरेशन शुरू किया, जो 14 स्थानों पर खोज करता है- उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 और मुंबई में दो। छापे लगभग 5:00 बजे शुरू हुए, व्यक्तियों और संपत्तियों को लक्षित करते हुए कथित तौर पर अवैध धार्मिक रूपांतरणों और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े।

एड रडार के तहत 2 करोड़ रुपये का लेनदेन

जांच में 2 करोड़ रुपये से जुड़े एक संदिग्ध लेनदेन को उजागर किया गया, जिसे आरोपी नवीन के बैंक खाते से एक शहजाद शेख के खाते में स्थानांतरित किया गया। बड़े पैमाने पर हस्तांतरण ने रूपांतरण से संबंधित गतिविधियों से बंधे संभावित हवलदार व्यवहार के लिए लाल झंडे को उठाया।

शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम होम्स ने खोजा

जांच के हिस्से के रूप में, ईडी अधिकारी शहजाद शेख के दो निवासों में खोज कर रहे हैं- एक बांद्रा में और दूसरा रिजवी हाइट्स, माहिम, मुंबई में। शेख को वर्तमान में फंड के प्रवाह और इसके इच्छित उपयोग के संबंध में ईडी अधिकारियों द्वारा अपने बांद्रा घर पर पूछताछ की जा रही है।

लेंस के तहत रूपांतरण, धन और वित्तीय अनियमितताएं

यह मामला संगठित धार्मिक रूपांतरणों के आरोपों के आसपास केंद्रित है, संभवतः अवैध धन चैनलों के माध्यम से वित्तपोषित है। ईडी को संदेह है कि हवलदार नेटवर्क का उपयोग इस तरह के संचालन में फनल फंड के लिए किया जा सकता है, जो आज की दो राज्यों में समन्वित कार्रवाई को प्रेरित करता है।

जांच जारी है, ईडी को और अधिक खुलासे करने की उम्मीद है क्योंकि खोज और पूछताछ प्रक्रिया सामने आती है।

रूपांतरण-हवल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बहु-करोड़ों वित्तीय लेनदेन में एक व्यापक जांच कर रहा है, जिसमें चल रहे धार्मिक रूपांतरण और हवाला मामले के संबंध में नवीन घनसहम रोहरा और उनके सहयोगी नीतू से जुड़े विदेशी और घरेलू दोनों बैंक खातों को शामिल किया गया है।

ईडी स्कैनर के तहत विदेशी बैंक खाते

दस्तावेजों से पता चलता है कि नवीन के पास कई विदेशी बैंक खाते हैं, जिनमें वोस्ट्रो और एनआरई/एनआरओ खाते शामिल हैं, कथित तौर पर बड़ी रकम को रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इन खातों में शामिल हैं-

1। एक्सिस बैंक (वोस्ट्रो खाता – अल नाहदा 2, शारजाह एयरक)

खाता संख्या: 0040129101219

2। भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
खाता NOS: 0000039143765390, 0000039143763370 (NRE/NRO)

3। एचडीएफसी बैंक (एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी)
खाता संख्या: 00600390000259 (वोस्ट्रो)

4। एक्सिस बैंक (माशरेक बैंक दुबई)
खाता संख्या: 915020037219003 (वोस्ट्रो)

5। अमीरात एनबीडी बैंक (यूएई)
खाता संख्या: AE670260001012556026302

6। संघीय बैंक यूएई
खाता संख्या: 99990200000077 (वोस्ट्रो)

7। अल अंसारी एक्सचेंज – आईसीआईसीआई बैंक आईएनआर खाता
खाता संख्या: 0035SLVOSEFT

करोड़ों-मूल्य लेनदेन से जुड़े घरेलू बैंक खाते

भारत में, नवीन के वित्तीय पदचिह्न में उच्च-मूल्य लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले कई सक्रिय बैंक खाते शामिल हैं-

• पेटीएम भुगतान बैंक वॉलेट: 9721844723 (प्राइम वॉलेट)
• बैंक ऑफ बड़ौदा: खाता NOS: 407010002388, 4070100023882
• ICICI बैंक: खाता संख्या: 623501549764
• HDFC बैंक: खाता NOS: 50200062588062, 59107192010786

एड ने नीतू के वित्तीय निशान की भी जांच की

ED NEETU द्वारा आयोजित सभी बैंक खातों की भी जांच कर रहा है, माना जाता है कि एक ही नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है।

उसके खातों में शामिल हैं-

1. बैंक ऑफ इंडिया (बचत खाता): 018710110003507
2. पेटीएम भुगतान बैंक वॉलेट: 9702957349 (प्राइम वॉलेट)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा: खाता NOS: 57330100011247, 57330100011248, 57330200000437
4. ICICI बैंक: खाता संख्या: 532501547224
5. HDFC बैंक: खाता संख्या: 59201982010786
6. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): खाता संख्या: 41191280851

ईडी वर्तमान में इन खातों के माध्यम से धन की उत्पत्ति, उद्देश्य और धनराशि का पता लगा रहा है, हवलदार संचालन के लिंक, विदेशी धन और अवैध धार्मिक रूपांतरणों से संबंधित गतिविधियों को संदिग्ध कर रहा है। वित्तीय जांच से अधिक साक्ष्य सतहों के रूप में विस्तार करने की उम्मीद है।

चांगुर बाबा धार्मिक रूपांतरण रैकेट में भागीदारी से इनकार करते हैं, मासूमियत का दावा करते हैं

जमालुद्दीन, उर्फ चांगुर बाबा, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा एक कथित सामूहिक धार्मिक रूपांतरण नेटवर्क के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, ने सभी आरोपों से इनकार किया है। लखनऊ में एक मेडिकल चेक-अप के लिए बचने के दौरान, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मैं निर्दोष हूं। मुझे कुछ भी पता नहीं है।” वह अपने सहयोगी नसरीन के साथ, गिरफ्तारी के तहत भी था।

विदेशी फंडिंग, हनी-ट्रैपिंग और गुप्त संचालन की जांच के तहत

यूपी एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) अमिताभ यश के अनुसार, अभियुक्त ने 15 वर्षों से अधिक समय तक एक अच्छी तरह से संगठित नेटवर्क का संचालन किया, जैसे कि शहद-फँसाने, प्रशासनिक जबरदस्ती और लक्षित नाबालिगों जैसी रणनीति का उपयोग किया। गिरोह ने कथित तौर पर विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों के लिए अलग -अलग दर कार्ड बनाए रखा और विदेशी धन को रूट करने के लिए लगभग 40 बैंक खातों का उपयोग किया। एटीएस ने अपने कथित संचालन, फंडिंग ट्रेल्स और अवैध संपत्ति होल्डिंग्स की जांच करने के लिए चांगुर बाबा और नसरीन दोनों का सात दिवसीय रिमांड हासिल किया है।

जब्त किए जाने वाले गुण, एड नेपाल सीमावर्ती चिंताओं के बीच जांच में शामिल हो जाते हैं

अधिकारियों ने संदिग्धों से जुड़े अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्तियों की जब्ती और विध्वंस शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समानांतर वित्तीय जांच शुरू करने के लिए एफआईआर की एक प्रति भी मांगी है।

एडीजी यश ने नेपाल सीमा के पास के क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव के बारे में चिंता जताई, एक बड़ी साजिश की संभावना का सुझाव दिया। एक अन्य आरोपी, मोहम्मद अहमद को भी नाम दिया गया है, जिसमें आगे की गिरफ्तारी की उम्मीद है क्योंकि जांच जारी है।