गोवा नाइट क्लब आग अपडेट: लूथरा बंधुओं की 42 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क दिल्ली के एक ही पते से जुड़ा है

रोमियो लेन द्वारा बिर्च में दुखद गोवा नाइट क्लब में आग लगने के मामले में आरोपी लूथरा बंधुओं और आतिथ्य उद्योग के प्रमुख लोगों पर अब शेल कंपनियों का एक व्यापक जाल चलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दस्तावेज़ों से पता चलता है कि ये दोनों भाई कम से कम 42 कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई केवल कागज़ पर मौजूद हैं।

42 कंपनियां, एक ही निदेशक, एक ही पता

कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से पता चलता है कि लूथरा बंधुओं को 42 अलग-अलग संस्थाओं में निदेशक या भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है – जिनमें से अधिकांश एक ही पते पर पंजीकृत हैं: 2590, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, उत्तर पश्चिमी दिल्ली। एक ही स्थान पर फर्मों का यह असामान्य समूह मनी लॉन्ड्रिंग, लेयरिंग, या बेनामी (प्रॉक्सी) लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले शेल कंपनी नेटवर्क के विशिष्ट लाल झंडे उठाता है।

संदिग्ध कॉर्पोरेट प्रथाएं और काल्पनिक विस्तार

लूथरा बंधुओं की कंपनियां विपणन अभियानों के माध्यम से थाईलैंड के फुकेत में आउटलेट का दावा करते हुए अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का दावा करती हैं। हालाँकि, जांच में फुकेत में कोई परिचालन शाखा, ग्राहक समीक्षा या सत्यापित पता नहीं मिला है। इससे उनके दावा किए गए विदेशी पदचिह्न की प्रामाणिकता पर संदेह होता है।

संभावित उद्देश्य: कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग

विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही पते पर पंजीकृत कई कंपनियों का पैटर्न, एक ही नियंत्रित व्यक्ति के साथ, अक्सर वित्तीय प्रवाह को अस्पष्ट करने, करों से बचने, या प्रतीत होता है कि वैध आतिथ्य व्यवसायों के माध्यम से धन शोधन की योजनाओं की ओर इशारा करता है।

लूथरा बंधुओं से जुड़ी कंपनियों की पूरी सूची यहां दी गई है:

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ-

• ओएसआरजे फूड एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
• बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
• बीइंग एफएस पैसिफिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
• बीइंग लाइफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
• बीइंग भारत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
• वर्चु फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
• जी3एस फूडशाला प्राइवेट लिमिटेड

सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)-

• अज़ीज़ा फ़ूड स्टूडियो एलएलपी
• बीइंग आरएल हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
• रिच पीपल हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटलिटी गोवा अरपोरा एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटलिटी मुंबई एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अश्वेम एलएलपी
• वाईबी हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी ग्रेटर नोएडा एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटलिटी वीके एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटलिटी नोएडा एलएलपी
• बीइंग भारत रोमियो लेन हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
• कैना बिल्डटेक एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी टैगोर पैसिफिक एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा मोरजिम एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटलिटी गोवा आसगांव एलएलपी
• बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी एलएलपी

प्रभाव और चल रही जांच

इस खुलासे ने लूथरा बंधुओं के आतिथ्य साम्राज्य पर ग्रहण लगा दिया है, जो पहले से ही गोवा में घातक अग्नि त्रासदी के बाद गहन जांच के दायरे में है। अधिकारी और वित्तीय निगरानीकर्ता अब इन संस्थाओं के भीतर संभावित कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, स्तरित स्वामित्व और अस्पष्टीकृत वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं।