प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 10 नवंबर को दिल्ली विस्फोट की जांच के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मंगलवार को अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया, जिसके प्रमुख संदिग्ध और साजिशकर्ता राष्ट्रीय राजधानी के पास फरीदाबाद में स्थित विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं।

एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या सिद्दीकी से जुड़े धन को अल फलाह विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टरों की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था।

अल फलाह ग्रुप प्रमुख पर आरोप

एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने कहा कि अल फलाह समूह के अध्यक्ष सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई अल फलाह समूह से जुड़े परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान बरामद महत्वपूर्ण जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई थी।

ईडी ने दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय ने अपनी मान्यता स्थिति के बारे में झूठे दावे किए थे।

आरोपों में निम्नलिखित शामिल हैं: अल फलाह विश्वविद्यालय ने एनएएसी मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा किया, उसने यह भी झूठा कहा कि उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 बी के तहत मान्यता प्राप्त थी। ये दावे कथित तौर पर वित्तीय लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को गुमराह करने के लिए किए गए थे।

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय धारा 2 एफ के तहत केवल एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में सूचीबद्ध है। इसने कभी भी धारा 12 बी के तहत मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है।

अल फलाह ट्रस्ट कैसे संचालित होता है

अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 8 सितंबर 1995 को हुई थी। सिद्दीकी पहले दिन से ट्रस्टी रहे हैं और प्रभावी रूप से वह व्यक्ति हैं जो पूरे समूह को नियंत्रित करते हैं। विश्वविद्यालय और सभी संबद्ध कॉलेज इसी ट्रस्ट के तहत कार्य करते हैं।

1990 के दशक के बाद से ट्रस्ट और समूह का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन यह वृद्धि उनकी वास्तविक या सामान्य वित्तीय क्षमता से मेल नहीं खाती।

अल फलाह ग्रुप की ईडी जांच में क्या मिला?

ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के आवासों सहित दिल्ली में उन्नीस स्थानों पर तलाशी ली। छापेमारी के दौरान ईडी ने 30 लाख रुपये से अधिक नकदी, कई डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जो कई शेल कंपनियों से संबंधित सबूत के रूप में काम आए।

ईडी की जांच से पता चला कि ट्रस्ट से संबंधित धन को परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों में भेज दिया गया था। निर्माण और खानपान के ठेके कथित तौर पर सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए गए थे। एजेंसी को धन के ढेर, संदिग्ध लेनदेन और वित्तीय नियमों के कई उल्लंघनों के सबूत भी मिले।

ईडी के अनुसार, सिद्दीकी ने ट्रस्ट और उसके वित्तीय निर्णयों पर प्रभावी नियंत्रण रखा। साक्ष्य इंगित करते हैं कि उसने अपराध की आय को छुपाया और कई परतों के माध्यम से धन का स्थानांतरण किया। निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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