एक चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाडरा के पति रॉबर्ट वड्रा से पूछताछ की। सूत्रों ने खुलासा किया कि पूछताछ के दौरान वाड्रा गैर-सहकारी थी और यूके स्थित आर्म्स डीलर संजय भंडारी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अपने वित्तीय संघों के बारे में स्पष्ट उत्तर प्रदान करने में विफल रही।

एड प्रश्न वडरा को भंडारी के साथ वित्तीय लिंक पर

ईडी के सूत्रों के अनुसार, वाडरा को कई प्रमुख प्रश्न पूछे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भंडारी से जुड़े अपने वित्तीय व्यवहारों के बारे में प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण से बचने के लिए, विशेष रूप से प्रतिक्रियाएं दी गईं। एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वे आगे पूछताछ के लिए वड्रा को फिर से बुलवाने की उम्मीद करें क्योंकि मामले में उनकी भूमिका की जांच की गई है।

वडरा सोमवार को सुबह लगभग 11 बजे अपने मध्य दिल्ली कार्यालय में ईडी से पहले दिखाई दिया, जिसमें केरल के वायनाद से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी भी थे। उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत दर्ज किया गया था। वाड्रा ने पहले जून में दो ईडी सम्मन से परहेज किया था, विदेशी यात्रा का हवाला देते हुए।

वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की पृष्ठभूमि

यह सवाल वाडरा से जुड़े कई मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं से संबंधित दो मामले शामिल हैं – एक हरियाणा में 2008 में वापस डेटिंग, और एक और राजस्थान के बिकनेर में।

लंदन की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन

संजय भंडारी पर वर्तमान केस सेंटर, जिन्होंने 2009 में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में कथित तौर पर एक लंदन की संपत्ति का अधिग्रहण किया था। 2023 एड चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि संपत्ति को वडरा के निर्देशन में पुनर्निर्मित किया गया था, नवीनीकरण खर्चों के साथ कथित तौर पर वाडरा द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

वाड्रा ने लगातार लंदन में किसी भी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में करने से इनकार किया है, और आरोपों को एक राजनीतिक रूप से प्रेरित चुड़ैल-शिकार के रूप में वर्णित किया है।

पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी डीलिंग का विवरण

यह मामला 2008 के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) पेट्रोकेमिकल परियोजना से संबंधित है, जहां एक PSU ने सैमसंग इंजीनियरिंग को एक अनुबंध प्रदान किया। सैमसंग ने संजय भंडारी की दुबई स्थित कंपनी, सेंटेक इंटरनेशनल FZC को काम पर रखा और जून 2009 में लगभग $ 4.99 मिलियन का भुगतान किया।

उसी महीने में, भंडारी ने वोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत पंजीकृत लंदन की संपत्ति खरीदी, जिसे सैंटेक से लगभग £ 1.9 मिलियन मिले। बाद में, भंवर के सभी शेयरों को स्काई लाइट इनवेस्टमेंट्स फेज़ द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जो सी। थैम्पी द्वारा नियंत्रित दुबई कंपनी है, जिसे रॉबर्ट वडरा के करीब कहा जाता है।

एड ईमेल कथित तौर पर भंडारी, उनके रिश्तेदार सुमीत चडधा, मनोज अरोड़ा और वडरा के बीच संपत्ति के संबंध में संचार को प्रकट करते हैं। वाडरा पर संपत्ति के नवीकरण में रुचि दिखाने और लगातार अपडेट की मांग करने का आरोप है।

‘राउंड ट्रिपिंग’ और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

ईडी को संदेह है कि पूरा ऑपरेशन ‘राउंड ट्रिपिंग’ का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसमें नकली अनुबंधों और कंसल्टेंसी फीस के रूप में रिश्वत के पैसे का मार्ग शामिल है, जो तब विदेशी संपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग किया गया था। इन संपत्तियों को बाद में पैसे को वैध बनाने के लिए बेचा गया था।

संजय भंडारी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया

आयकर विभाग के छापे के बाद 2016 में भंडारी लंदन भाग गए। उन्हें हाल ही में दिल्ली कोर्ट द्वारा एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन की एक अदालत ने एक प्रत्यर्पण मामले में भंडारी के निर्वहन की अपील करने के लिए भारत सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे भारत में उनकी वापसी की संभावना नहीं थी।

वडरा के बयान के बाद, ईडी को जल्द ही भंडारी मामले में एक पूरक चार्जशीट दायर करने की उम्मीद है, और जांच को आगे बढ़ाया। एजेंसी के पास कथित तौर पर लेनदेन में वाड्रा की भागीदारी और लंदन की संपत्ति के स्वामित्व का संकेत देने वाले दस्तावेज हैं।