व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 और 2023 के बीच, दंपति ने व्यवसाय के विस्तार के लिए उनसे 60.48 करोड़ रुपये लिया, लेकिन व्यक्तिगत खर्चों की ओर धनराशि को मोड़ दिया।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति, राज कुंडरा को दंपति के खिलाफ मुंबई स्थित व्यवसायी द्वारा दायर शिकायत के बाद कथित रूप से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में बुक किया गया है। मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है, और एक जांच शुरू की गई है।
शिल्पा शेट्टी, राज कुंडरा के खिलाफ क्या मामला है?
शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने 2015 और 2023 के बीच अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उनसे 60.48 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया है, बल्कि इसके बजाय व्यक्तिगत खर्चों के लिए धन का उपयोग किया है। यह मामला एक ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा हुआ है जिसमें युगल कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।
कोठारी का दावा है कि 2015 में, वह राजेश आर्य नाम के एक एजेंट के माध्यम से युगल के संपर्क में आए। उस समय, शिल्पा शेट्टी और राज कुंड्रा बेस्ट डील टीवी के निदेशक थे, एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें शेट्टी ने कथित तौर पर कंपनी के 87 प्रतिशत से अधिक शेयरों को पकड़ लिया था।
आर्य ने कथित तौर पर कोठारी से 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मांग की। हालांकि, उच्च ब्याज दर से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि राशि को “निवेश” किया जाए, इस आश्वासन के साथ कि समय पर पैसा चुकाया जाएगा।
‘शिल्पा शेट्टी ने पुनर्भुगतान की गारंटी दी लेकिन कंपनी से इस्तीफा दे दिया’
अप्रैल 2015 में, कोठारी ने 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त को स्थानांतरित कर दिया। कर-संबंधित मुद्दे बाद में उभरे, और सितंबर 2015 में, एक और सौदा किया गया। कोठारी का कहना है कि जनवरी 2015 और मार्च 2016 के बीच, उन्होंने अतिरिक्त 28.54 करोड़ रुपये का स्थानांतरण किया।
कुल मिलाकर, कोठारी ने इस सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये से अधिक का दावा किया है, साथ ही स्टैम्प ड्यूटी के रूप में 3.19 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। उनका दावा है कि अप्रैल 2016 में, शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत रूप से पुनर्भुगतान की गारंटी दी थी, लेकिन उस वर्ष सितंबर तक, उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।
कुछ ही समय बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का एक दिवालियापन मामला सामने आया, जिसमें कोठारी ने आरोप लगाया कि उसे कभी भी सूचित नहीं किया गया था। पुनर्भुगतान के लिए बार -बार अनुरोधों के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसके बाद, कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिससे शिल्पा शेट्टी और राज कुंडरा के खिलाफ एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले की अब मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध विंग द्वारा जांच की जा रही है।