ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी के निर्देशन में विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने छात्रों को बेईमानी से प्रेरित करके कम से कम 415.10 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया, एजेंसी ने तर्क दिया कि उनके पास भारत से भागने के लिए प्रोत्साहन था क्योंकि परिवार के करीबी सदस्य खाड़ी में रहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समूह, संबंधित व्यक्तियों और फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े स्थानों पर दिन भर की तलाशी के बाद मंगलवार रात सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। विश्वविद्यालय 10 नवंबर के दिल्ली विस्फोट मामले की जांच के केंद्र में है, जिसमें पंद्रह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।
संघीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को उसके ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों से बेईमानी से कम से कम चार सौ पंद्रह करोड़ रुपये मिले। उन्हें आधी रात के करीब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के समक्ष उनके आवास पर पेश किया गया और कार्यवाही सुबह एक बजे तक जारी रही।
न्यायाधीश ने कहा, “प्रस्तुति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा मानना है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत सभी अनुपालन किए गए हैं।”
न्यायाधीश ने आदेश दिया, “अपराध की गंभीरता को देखते हुए और जांच अभी शुरुआती चरण में है, मुझे यह उचित लगता है कि आरोपी को 1 दिसंबर तक तेरह दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत रिमांड दी जाए।”
अल फलाह विश्वविद्यालय के आतंकी संबंध
ईडी ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी. विश्वविद्यालय की भूमिका एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान सामने आई, जिसमें 3 डॉक्टरों सहित 10 लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विश्वविद्यालय सह अस्पताल के डॉक्टरों में से एक, डॉ उमर उन नबी पर आरोप है कि उन्होंने 10 नवंबर को विस्फोटक से भरी कार चलाते समय आत्मघाती हमलावर के रूप में काम किया था, जिसमें लाल किले के बाहर विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे।
ईडी ने अल फलाह समूह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दो प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद 14 नवंबर को धन शोधन रोधी कानून के तहत अपना मामला दर्ज किया।
415 करोड़ रुपये का फंड सामने आया
एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी के निर्देश के तहत विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने मान्यता और मान्यता के झूठे दावों के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को बेईमानी से पैसे छोड़ने के लिए प्रेरित करके कम से कम 415.10 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की।
सिद्दीकी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और दिल्ली पुलिस की दो एफआईआर झूठी और मनगढ़ंत हैं।
ईडी ने कहा कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी जरूरी थी क्योंकि उसके फरार होने और असहयोग करने का खतरा था.
“आरोपी के पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन और प्रभाव है और उसका गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास है। उसके करीबी परिवार के सदस्य भी खाड़ी देशों में बसे हुए हैं और उसे भारत से भागने के लिए प्रोत्साहन मिला है।”
एजेंसी ने अदालत को बताया, “अपराध की आय सैकड़ों करोड़ में होने और पीएमएलए के तहत संभावित परिणामों के साथ वर्तमान आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, एक उचित आशंका है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह फरार हो सकता है या प्रभावी पूछताछ के लिए अनुपलब्ध रह सकता है, संपत्ति और खुद को अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर सकता है, और जांच में देरी या बाधा डालना जारी रख सकता है।”
कैसे जवाद सिद्दीकी ने अल फलाह के फंड को नियंत्रित किया
इसमें कहा गया है कि सिद्दीकी संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी थे जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के दिमाग को नियंत्रित कर रहे थे और अल फलाह विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों पर वास्तविक प्रभाव रखते थे। ईडी ने दावा किया कि अपराध की आय की पूरी सीमा को उजागर करने और उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए, जिसमें आयकर रिटर्न फाइलिंग में परिलक्षित नहीं होने वाली आय भी शामिल है, और पीएमएलए के तहत समय पर कुर्की और जब्ती को सक्षम करने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी।
एजेंसी ने कहा कि सिद्दीकी के पास विश्वविद्यालय और उसके अन्य संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर, शुल्क बही-खाते, खाते और आईटी सिस्टम को संभालने वाले कर्मचारियों की कमान थी और वह रिकॉर्ड को नष्ट या बदल सकता था। ईडी ने अदालत को बताया कि पूरे अल फलाह शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को सिद्दीकी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और चार सौ पंद्रह करोड़ और दस लाख रुपये की अपराध आय का केवल एक हिस्सा ही अब तक पहचाना गया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय ने यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया और अपनी एनएएसी मान्यता स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। NAAC एक स्वायत्त यूजीसी वित्त पोषित निकाय है जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देता है। ईडी ने कहा कि व्यापक अल फलाह समूह ने 1990 के दशक के बाद से एक बड़े शैक्षिक निकाय में तब्दील होते हुए तेजी से वृद्धि देखी है, लेकिन इसकी विभिन्न संस्थाओं की वित्तीय स्थिति समूह द्वारा संचित व्यापक संपत्ति और संपत्ति से मेल नहीं खाती है।
पीटीआई से इनपुट के साथ