पुलिस ने मंगलवार को कहा कि एक 29 वर्षीय व्यक्ति को बाहरी उत्तरी दिल्ली में 48 लाख रुपये से अधिक के कई निवेशकों को धोखा देने के लिए महाराष्ट्र में ट्रैक किया गया था।

आरोपी, जितेंद्र शर्मा, जिन्हें महाराष्ट्र के पालघार में वांगांव से पकड़ लिया गया था, ने एक वित्तीय सेवा कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और अपने पीड़ितों को एक नकली व्यापारिक आवेदन के साथ फुसलाया।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) ने कहा, “शर्मा ने एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया और अपनी कंपनी के बैंक खातों को कमीशन के बदले में धोखाधड़ी के लेनदेन के लिए प्रदान किया,”

विनाय सिंघल द्वारा दर्ज एक शिकायत के बाद 17 मार्च को एक मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, इसी तरह की तीन शिकायतें सामने आईं, जिससे पता चला कि कैसे पीड़ितों को कंपनी के इंटरफ़ेस की नकल करते हुए एक नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन के माध्यम से धन हस्तांतरित करने में धोखा दिया गया था।

अधिकारी ने कहा, “आरोपी ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया और पता लगाया जा सके।

शिकायतकर्ता को एक bespoke ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसने उच्च रिटर्न का झूठा वादा किया था। अपनी वैधता के बारे में आश्वस्त, उन्होंने धोखेबाज द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न बैंक खातों में महत्वपूर्ण रकम हस्तांतरित की।

शर्मा को 16 मई को किए गए एक छापे में गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन में, पुलिस ने चार मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक घड़ी, 80,000 रुपये नकद, दो डेबिट कार्ड, लेनदेन डेटा के साथ दो पेन ड्राइव, एक कंपनी स्टैम्प, चेक बुक्स और एक बैंक पासबुक को जब्त किया।

“डिजिटल पदचिह्न और KYC दस्तावेज़ विश्लेषण नेटवर्क को ट्रेस करने में महत्वपूर्ण थे,” वाल्सन ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि रैकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और धोखेबाज धन को पुनर्प्राप्त करने के प्रयास चल रहे थे।

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